Từ 1 -12 giao dịch bất động sản đổi tiền từ 400 triệu VNDồng phải report outlookpasswordrecovery.net

Chỉ còn hơn 1 tuần, Tính từ lúc ngày 1.12, những giao dịch như bất động sản, đổi tiền, trò chơi có thưởng với giá trị từ 400 triệu đồngồng trở lên phải report Ngân hàng Nhà nước.

 

Theo Quyết định 150%023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ là một.12, những giao dịch có giá trị to từ 400 triệu VNDồng trở lên phải report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể marketing ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền 2022.  

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Từ 1.12, giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 1.

Từ 1.12, giao dịch từ 400 triệu VNDồng phải report Ngân hàng Nhà nước

NGỌC THẮNG

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép tiến hành triển khai một hoặc một vài thao tác: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô hanh toán trả tiền; dịch vụ trung gian tkhô hanh toán trả tiền; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; được phục vụ dịch vụ ngoại hối, những công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản trị và vận hành quỹ đầu tư chứng khoán; quản trị và vận hành danh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền là những đơn vị phải tiến hành triển khai report theo quy định.

Bên cạnh đó, những tổ chức, cá thể sale ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc đối tượng người mua phải report trường hợp có giao dịch giá trị to từ 400 triệu đồngồng. Đó là những đơn vị triển khai một hoặc một vài thao tác làm việc gồm: Kinh doanh trò chơi có thưởng, kể cả trò chơi tích điện điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; sale bất động sản, trừ thao tác làm việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; sale kim khí quý, đá quý; sale dịch vụ kế toán; đáp ứng nhu yếu dịch vụ công chứng; đáp ứng nhu yếu dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; đáp ứng nhu yếu dịch vụ xây dựng, quản trị và vận hành, điều hành doanh nghiệp; đáp ứng nhu yếu dịch vụ giám đốc, thư ký đơn vị cho bên thứ ba; đáp ứng nhu yếu dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

24/11/2023 Tin tức bất động sản mới nhất

Tin Bất ĐỘng Sản Việt Nam